OxsKYT kişi ve şirketleri yaptırım ve PEP listelerinde, cüzdanları zincir üstü risklerde tarar. Adayları ekibiniz inceler; kimin neye, ne zaman ve neden karar verdiğini denetçinin doğrulayabileceği bir raporda saklarız.
Yaptırım listeleri değişir, aynı isim on farklı biçimde yazılır, fonlar ekibinizin hiç duymadığı cüzdanlardan geçer. Bir denetçi ya da çalıştığınız banka bir müşteriyi neden kabul ettiğinizi sorduğunda, bir aramanın ekran görüntüsü yanıt değildir.
OxsKYT sizin yerinize karar vermez. Kanıtı ekibinizin önüne koyar, kararı kayda geçirir.
Birini ya da ikisini birden kullanın. Kontörler, sorgular ve raporlar aynı panelde durur.
Kişi ve şirketler, yaptırım ve PEP listelerine karşı.
Cüzdan ve işlemler, zincir üstü risklere karşı.
BTC, ETH, BSC, TRX, SOL ve diğerleri; API üzerinden de.
Müşteri formları, belgeler, tarama ve vaka incelemesi; lisansla, sizin ortamınıza kurulur.
Bir müşteriyi ya da transferi kabul etmeden önce taraması, sonra da bunu gösterebilmesi gereken ekipler.
Kripto borsaları ve OTC masaları
Yatırma ve çekme cüzdanlarını kontrol edin, hesapların arkasındaki kişi ve şirketleri tarayın.
Ödeme ve fintek şirketleri
Müşteri ve üye işyerlerini kabul aşamasında tarayın; her karar için bir kayıt tutun.
Aracı kurumlar ve yatırım şirketleri
Hesap açılmadan önce müşterileri yaptırım ve PEP listelerinde tarayın.
Hukuk büroları ve uyum danışmanları
Müvekkilleriniz için sorgu yapın, doğrulanabilir bir rapor teslim edin.
Bir isim, şirket, cüzdan ya da işlem kimliği. Pasaport fotoğrafı kişinin bilgilerini doldurur.
OxsKYT listelerde ya da zincirde arar; saniyeler içinde adayları ya da risk skorunu getirir.
İnceleyen kişi her adayı eşleşme ya da yanlış pozitif olarak işaretler, not ekler.
PDF'i indirin. Parmak izi, raporun sonradan değişmediğini herkesin doğrulamasını sağlar.
AML Taraması raporu; taranan kişiyi, aranan kaynakları, her adayı skoruyla, kararı, inceleyeni ve zamanı kurumunuzun adıyla listeler. Cüzdan raporu risk skorunu, kaynak dağılımını ve yaptırım sonucunu gösterir.
Web3 API her rapor için tek istek alır. Panelinizden alacağınız test anahtarıyla sandbox'ta başlayın: canlı ortam gibi yanıt verir, sabit test verisiyle.
curl -X POST https://sandbox.oxskyt.com/reports \
-H "X-Api-Key: oxs_test_…" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"type": "address_validation",
"asset": "ETH",
"address": "0x474057adf42f9f955e86aa1142740f9d7763e41e"}'Yanıt 201 Created
{ "statusCode": 201, "result": { "status": "success", "reportId": "9c537be2-…-c96bafb04c33", "network": "ETH", "riskScore": 0.08, "hasBlackListFlag": false, "usePlatform": ["Sandbox Exchange"], "sandbox": true }}Her sorgu bir kontör kullanır. Paketler 12 ay geçerlidir; sağlayıcı tarafında başarısız olan sorgu ücretlendirilmez.
Kişisel veri bizde tutulmaz
| 100 sorgu | $50 | $0,50 sorgu başına |
|---|---|---|
| 500 sorgu | $225 | $0,45 sorgu başına |
| 2.000 sorgu | $760 | $0,38 sorgu başına |
| 5.000 sorgu | $1.600 | $0,32 sorgu başına |
Şifreli geçmiş ve kişi kayıtları
| 100 sorgu | $60 | $0,60 sorgu başına |
|---|---|---|
| 500 sorgu | $280 | $0,56 sorgu başına |
| 2.000 sorgu | $960 | $0,48 sorgu başına |
| 5.000 sorgu | $2.000 | $0,40 sorgu başına |
| 10.000 sorgu | $2.500 | $0,25 sorgu başına |
Fiyatlar ABD doları, KDV hariçtir. Kart ödemesi günün kuruyla Türk lirası olarak PayTR üzerinden alınır.
15.000'den fazla sorgu ya da sözleşmeyle faturalama mı gerekiyor? Satış ekibiyle görüşün
Kurum içi sürüm, lisansla sizin sunucularınızda çalışır. KYC formları, belgeler, yaptırım ve PEP taraması ve vaka incelemesi ortamınızın içinde kalır; güncellemeler ekibinizin kurduğu paketlerle gelir.
Satış ekibiyle görüşün
BM Güvenlik Konseyi listesi, OFAC SDN ve SDN dışı listeleri, AB konsolide listesi ve Birleşik Krallık OFSI listesi dahil 93 yaptırım ve 202 PEP kaynağında. PEP sonuçları akraba ve yakın ortakları da kapsar.
Neyi taramanız gerektiğini ve ayda yaklaşık kaç sorgu yapacağınızı anlatın. E-postayla yanıt veririz.
Ya da doğrudan yazın: info@oxskyt.com